本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　? 交易內容：國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“國電南瑞”、“公司”）擬租賃關聯方國網電力科學研究院有限公司（以下簡稱“國網電科院”）及所屬公司、國家電網有限公司（以下簡稱“國網公司”）及所屬公司相關房產，合計租金不超過6,151.66萬元；擬租賃國網江蘇電動汽車服務有限公司（以下簡稱“江蘇電動”）車輛用于通勤班車服務，合計租金不超過1,932.97萬元；接受國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司提供綜合管理服務等，合計費用不超過32,898.61萬元。同時，將公司暫時閑置房產出租給國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司用于生產經營，合計租金不超過1,854.56萬元。

　　? 歷史關聯交易：除已經公司股東大會批準的關聯交易等外，公司本次交易披露前12個月內公司與同一關聯人（國網公司及所屬公司）發生關聯交易的金額為4.26億元，具體詳見正文“五、需要特別說明的歷史關聯交易情況”。

　　根據公司經營發展需要，解決部分子公司現有生產、辦公用房及配套綜合服務（含物業、代繳能源費、餐飲等）需求，同時為公司員工提供出差住宿服務、租賃新能源汽車用于通勤班車服務，擬租賃關聯方國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司相關房產，合計租金不超過6,151.66萬元；擬租賃江蘇電動相關車輛，合計租金不超過1,932.97萬元；接受國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司提供綜合管理服務等，合計費用不超過32,898.61萬元。同時，將公司南京、安徽暫時閑置房產，出租給國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司用于生產經營，合計租金不超過1,854.56萬元。

　　國網電科院為公司控股股東，國網公司為國網電科院唯一股東，持有其100%股權，同時國網公司為江蘇電動最終控股股東；國務院國有資產監督管理委員會為國網公司的出資人代表。本次租賃及綜合服務構成關聯交易。根據相關規定，本次交易不構成重大關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　截止至本次關聯交易，過去12個月內公司與同一關聯人的關聯交易金額（除已經股東大會批準的關聯交易）尚未達到3,000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的審批標準。因此本次租賃及綜合服務無需提交股東大會審議。

　　國網電科院為公司控股股東，持有公司56.90%股權；國網公司為國網電科院唯一股東，持有其100%股權；國務院國有資產監督管理委員會為國網公司的出資人代表。國網公司為江蘇電動最終控股股東。

　　主營業務：輸電（有效期至2026年1月25日）；供電（經批準的供電區域）；對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；實業投資及經營管理；與電力供應有關的科學研究、技術開發、電力生產調度信息通信、咨詢服務；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；在國（境）外舉辦各類生產性企業。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（2）公司名稱：國網電力科學研究院有限公司

　　主營業務：電力及其它工業控制、計算機及配件、機械設備、儀器儀表、電子及信息產品、通信設備（不含衛星地面接收設備）的理論研究、技術開發、產品制造、銷售、技術服務；電力高壓計量、試驗及安裝調試工程；科技期刊的編輯出版、發行；承包境外電力系統與水利電力測控工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料及本企業和成員企業自產產品及技術的出口業務，本企業和成員企業科研生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務；對外勞務合作。

　　主營業務：電動汽車充、換電系統研發推廣；電動汽車充、換電設備的制造、銷售、維護、技術服務；電力設備批發、零售；道路客運（憑許可證經營）；機電設備安裝、建設工程專業施工（憑資質證經營），機電設備工程承包；機電工程建設；電動汽車充、換電設備租賃；電動汽車充、換電設施建設、運維；代理進出口業務，從事貨物及技術的進出口業務；電子設備的租賃、銷售，電子產品及配件的安裝、銷售；停車場庫經營管理；能源審計；汽車租賃、銷售，汽車配件、計算機、軟件及輔助設備、機械電器設備的租賃、銷售；新能源汽車、電子產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；項目投資。建設工程設計；電力設施承裝、承修、承試；機動車檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：船舶銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；共享自行車服務；蓄電池租賃；電池銷售；汽車裝飾用品銷售；電動自行車銷售；以自有資金從事投資活動；機動車充電銷售；新能源汽車整車銷售；集中式快速充電站；租賃服務（不含出版物出租）；電動汽車充電基礎設施運營（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　1、公司及子公司擬租賃國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司位于南京、北京、上海、天津等地區的房產，具體預計情況如下：

　　2、公司將位于南京、安徽地區的房產出租給國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司，具體預計情況如下：

　　1、公司與上述關聯方發生的房產租賃費、車輛租賃費以租賃房產、租賃車輛所在地獨立第三方評估價格及市場價格為參考，由雙方協商確定租賃價格。

　　2、公司與上述關聯方發生的綜合服務費以市場價為參考，由雙方根據服務種類協商確定具體服務價格。

　　1、公司租賃國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司房產，系滿足公司經營發展需要，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

　　2、公司向國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司出租房產，有利于提高資產使用效率，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

　　3、公司接受國網電科院及所屬公司、國網公司及所屬公司綜合服務，系上述關聯方為公司提供餐飲、物業、代繳能源費等業務，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

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　　4、公司租賃江蘇電動相關車輛，系滿足公司經營發展需要，為公司提供通勤班車服務，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

　　1、2025年12月30日，公司召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2026年度租賃及綜合服務關聯交易的議案》，會議應到董事10名，實到董事10名，出席會議的6名關聯董事（鄭宗強、姚國平、楊愛勤、陳剛、陳春武、嚴偉）回避了表決，該議案4票同意、0票反對、0票棄權。

　　2、公司董事會審計與風險管理委員會事前已審議通過本議案，同意 2026年度租賃及綜合服務關聯交易，同意將此議案提交董事會審議。公司第九屆董事會獨立董事專門會議事前已審議通過本議案，公司獨立董事全票通過并發表獨立意見如下：公司與關聯方之間發生的租賃和綜合服務符合公司的實際需要，交易內容合法有效、公允合理，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意將此議案提交董事會審議。

　　除已經股東大會批準的關聯交易外，公司本次交易披露前12個月內公司與同一關聯人（國網公司及所屬公司）發生關聯交易的金額為4.26億元，具體如下：

　　1、租賃及綜合服務：根據生產經營發展需要，2025年公司租賃關聯方國網電科院及所屬公司、中國電科院相關房產，合計租金不超過6,050.08萬元；租賃江蘇電動車輛用于通勤班車服務，合計租金不超過1,884.04萬元；接受國網電科院及所屬公司、中國電科院提供綜合管理服務等，合計費用不超過32,427.24萬元。同時，將公司南京江寧基地、浦口部分暫時閑置房產，出租給國網電科院及所屬公司、置信電氣用于生產經營，合計租金不超過2,250.62萬元。