本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的規定。

　?。ǘ┌餐毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第九屆董事會2025年第四次臨時會議通知以電子郵件及微信等方式于2025年12月23日向各位董事發出。

　?。ㄈ┍敬味聲h于2025年12月29日11點以現場和通訊方式在福建省泉州市豐澤區通港西街156號5樓會議室召開。

　?。ㄎ澹┍敬味聲h由董事長王維先生召集和主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2026年度公司與關聯方日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事王維先生、趙春吉先生回避表決。

　　《關于2026年度公司與關聯方日常關聯交易預計的公告》具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（）。

　　本項議案已經公司董事會審計委員會和獨立董事專門會議事前審議通過，獨立董事專門會議會議決議具體內容詳見上海證券交易所網站（）披露的《2025年第三次獨立董事專門會議會議決議》。

　?。ǘ┮?票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制定〈環境、社會及治理（ESG）管理制度〉的議案》。

　　《環境、社會及治理（ESG）管理制度》具體內容詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易所網站（）。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提請召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》。

　　同意公司2026年第一次臨時股東會于2026年1月15日14:00在福建省泉州市豐澤區通港西街156號5樓會議室召開，相關會議通知與本決議同日公告于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　議案1已經公司第九屆董事會2025年第四次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司2025年12月30日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（）上披露的相關內容。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。?）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

　?。?）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東的身份證復印件、股東授權委托書。

　　1.本次臨時股東會預期為半天，出席本次會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年1月15日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方的日常交易系正常的經營需要，有利于充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，以效益最大化，經營效率最優化為基礎進行的市場化選擇，充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。上述關聯交易遵循公平、公正、合理的市場價格和條件進行，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　安通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召開了第九屆董事會2025年第四次臨時會議，以7票同意，0票反對，0票棄權（其中關聯董事王維先生、趙春吉先生回避表決）審議通過了《關于2026年度公司與關聯方日常關聯交易預計的議案》。同意公司與關聯方2026年度的日常關聯交易預計總額度不超過人民幣173,800.00萬元。同時，提請公司股東會授權公司管理層在關聯交易總額范圍內，可以根據實際情況在同一控制下不同關聯人之間的關聯交易金額進行內部調劑。

　　本次關聯交易已經公司2025年第三次獨立董事專門會議審議，獨立董事全票審議通過該事項。

　　2025年度1一11月公司日常關聯交易實際發生額及2025年度預計情況具體內容如下：

　　注1:2024年6月13日，本公司與招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“招商輪船”）簽訂了附生效條件的《發行股份購買資產協議》，擬收購其持有的中外運集裝箱運輸有限公司（以下簡稱“中外運集運”）100%股權和廣州招商滾裝運輸有限公司70%股權。本次交易完成后，公司的控股股東預計將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，招商局集團其合并范圍內的子公司將自2024年6月13日起成為本公司的新增關聯方。2025年5月27日，經公司董事會決議終止交易后，前述關聯關系解除。但2025年7月11日起，因中外運集運及其一致行動人（均受招商局集團控制）增持公司股份成為公司第一大股東，根據相關規則，重新認定招商局集團其合并范圍內子公司為公司關聯方。

　　注2:2025年11月8日，公司召開了總裁辦公會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計額度調劑的議案》，同意公司在股東大會已審議通過的2025年度日常關聯交易預計總額度范圍內，進行額度調劑。其中，從營口港務集團有限公司及其合并范圍內子公司對應的“向關聯人采購商品/接受勞務”額度中，調劑1,500.00萬元，轉用于公司向中國外運股份有限公司及其合并范圍內子公司采購商品/接受勞務；同時，從營口港務集團有限公司及其合并范圍內子公司對應的“向關聯人出售商品/提供勞務”額度中，分別調劑100.00萬元和200.00萬元，分別用于公司向招商局港口集團股份有限公司及其合并范圍內子公司和招商局集團有限公司其他合并范圍內子公司出售商品/提供勞務。

　　注3：上述招商局集團有限公司其他合并范圍內子公司是指招商局港口集團股份有限公司及其合并范圍內子公司、營口港務集團有限公司及其合并范圍內子公司、中國外運股份有限公司及其合并范圍內子公司以外的招商局集團有限公司的子公司。

　　經營范圍：一般經營項目是：港口碼頭建設、管理和經營；進出口各類貨物保稅倉儲業務；港口配套園區的開發、建設和運營；國際、國內貨物的裝卸、中轉、倉儲、運輸，貨物加工處理；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租賃；國際貨運代理；租車租船業務；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務；船舶拖帶（不得使用外國籍船舶經營）；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限制或禁止進出口的貨物和技術除外；港口物流及港口信息技術咨詢服務；現代物流信息系統的技術開發、技術服務；供應鏈管理及相關配套服務；物流方案設計；工程項目管理；港務工程技術的開發、研究、咨詢服務。許可經營項目是：外商投資企業設立、變更。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》“第6.3.3條（四）”對關聯法人的認定，招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“招商港口”）及其一致行動人系公司持股5%以上股東，視同上市公司的關聯法人。

　　上述關聯方均依法設立、合法存續，企業經營正常，具備持續經營和良好的履約能力。

　　經營范圍：許可項目：港口經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：港口裝卸、倉儲、服務；船舶物資供應；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零部件；出口本企業生產的海產品、滑石、鎂砂、編制袋、食品、木制品、服裝、針織品（國家組織統一聯合經營的16種出口商品除外）；代辦貨物包裝、托運、水路運輸、非金屬礦石、生鐵銷售、塑料包裝制品、植物油；國際客運服務、代售船票、托運行李；廢舊物資回收；廣告招商代理、制作、設計；船舶供給（日用品供給，船舶燃油除外）、水泥方磚生產、水泥方磚鋪設、金屬材料、建筑材料銷售、 工程咨詢。供水、供暖；污染物應急防治和污染物接收處置（憑資質證經營）；以下項目僅限分支機構經營：經銷石油液化氣，日用百貨、紡織品、皮具、家用電器、五金交電、化工產品（除危險品）、船舶材料（除應經審批的），通訊器材經銷及代理服務，船舶廢舊物品（不含危險廢物）回收及代理服務，預包裝食品。汽車租賃、自有房地產經營活動、物業管理、建筑物清潔服務、其他清潔服務、會議服務、綠化管理、計算機及通訊設備租賃、其他機械與設備租賃、其他水上運輸輔助活動；不動產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　最近一年又一期的主要財務數據：公開資料未披露營口港務最近一年又一期的主要財務數據，該公司合計持有45.929%股份的大股東為遼寧港口集團有限公司，公開資料亦未披露遼寧港口集團有限公司最近一年又一期的主要財務數據。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》“第6.3.3條（四）”對關聯法人的認定，營口港務集團有限公司系公司持股5%以上股東招商港口的一致行動人，視同上市公司的關聯法人。

　　上述關聯方均依法設立、合法存續，企業經營正常，具備持續經營和良好的履約能力。

　　注冊地點：北京市朝陽區安定路5號院10號樓1至22層101內十一層1101

　　經營范圍：一般項目：無船承運業務；國內船舶代理；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；船舶租賃；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；價格鑒證評估；包裝服務；貨物進出口；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；國際道路貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》“第6.3.3條（四）”對關聯法人的認定，中國外運股份有限公司系公司持股5%以上股東招商港口的一致行動人，視同上市公司的關聯法人。

　　上述關聯方均依法設立、合法存續，企業經營正常，具備持續經營和良好的履約能力。

　　注4：中國外運已于2025年7月29日將回購的22,019,000股H股進行注銷，并于2025年11月18日將回購的92,564,070股A股進行注銷，總股本由7,294,216,875股減少至7,179,633,805股，注冊資本將由人民幣7,294,216,875元減少至人民幣7,179,633,805元。減少注冊資本的相關事宜尚需辦理工商變更登記手續等相關事宜。

　　經營范圍：許可項目：港口經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：裝卸搬運；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國際船舶代理；倉儲設備租賃服務；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；港口理貨；港口貨物裝卸搬運活動；船舶港口服務；機械設備租賃；集裝箱維修；集裝箱租賃服務；專業保潔、清洗、消毒服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；貨物進出口；技術進出口；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息技術咨詢服務；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎設施運營；充電樁銷售；新能源汽車電附件銷售；電氣設備修理；停車場服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　最近一年又一期的主要財務數據：公開資料未披露上海港羅東集裝箱碼頭有限公司最近一年又一期的主要財務數據，該公司的控股股東為上海國際港務（集團）股份有限公司，其最近一年又一期的主要財務數據如下：

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》“第6.3.3條”對關聯法人的認定，上海港羅東集裝箱碼頭有限公司系公司關聯自然人李河彬先生任董事的企業，視同上市公司的關聯法人。

　　上述關聯方均依法設立、合法存續，企業經營正常，具備持續經營和良好的履約能力。

　　經營范圍：水陸客貨運輸及代理、水陸運輸工具、設備的租賃及代理、港口及倉儲業務的投資和管理；海上救助、打撈、拖航；工業制造；船舶、海上石油鉆探設備的建造、修理、檢驗和銷售；鉆井平臺、集裝箱的修理、檢驗；水陸建筑工程及海上石油開發工程的承包、施工及后勤服務；水陸交通運輸設備及相關物資的采購、供應和銷售；交通進出口業務；金融、保險、信托、證券、期貨行業的投資和管理；投資管理旅游、酒店、飲食業及相關的服務業；房地產開發及物業管理、咨詢業務；石油化工業務投資管理；交通基礎設施投資及經營；境外資產經營；開發和經營管理深圳蛇口工業區、福建漳州開發區。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　最近一年又一期的主要財務數據：公開資料未披露招商局集團最近一年又一期的主要財務數據。

　　因中外運集運及其一致行動人（均受招商局集團控制）成為公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，將招商局集團有限公司其他合并范圍內的子公司認定為公司的關聯方。

　　上述關聯方均依法設立、合法存續，企業經營正常，具備持續經營和良好的履約能力。

　　公司與上述關聯方的交易嚴格遵循市場化原則，以自愿平等、互惠互利為基礎，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關聯交易價格參照市場價，按公平合理原則協商確定，定價遵循公平、公正、等價有償的市場準則。具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時簽署。

　　公司與關聯方的日常交易系正常的經營需要，有利于充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，以效益最大化，經營效率最優化為基礎進行的市場化選擇，充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。上述關聯交易遵循公平、公正、合理的市場價格和條件進行，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。AC米蘭官網